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从一个信用卡诈骗罪的轻判说起:选对律师辩护
2018-10-29 11:49来源:http://www.jiekelawyer.com作者:admin 阅读量:
  【案情简介】
 
  家住XX市XX镇的个体工商户丁某,在2012年至2016年间代理移动业务时,收集了大量客户的身份证复印件,借用某银行在申领信用卡时不与申请人本人见面、不向单位审核客户收入证明、不核对客户签名监管漏洞骗领信用卡共计二十余张,并由高某、黄某、梁某等人,在XX市XX区XXX娱乐城等地,使用上述信用卡进行多次消费,经查证属实的数额达人民币81532元,其中被告人梁某参与消费数额为人民币21453元。2015年5月19日下午,梁某在XX区XXX娱乐城使用骗领的信用卡进行消费时被当场抓获。2015年5月20日,被告人丁某、高某、黄某三人先后被公安机关抓获,2015年6月25日,XX区人民检察院批准逮捕,2015年9月29日,XX区人民检察院向XX区人民法院提起公诉。
 
  【律师策略】
 
杰科律师事务所张龙权

张龙权  律师
 
  杰科律师事务所接受梁某的委托,指派张龙权律师团队担任其辩护人。
 
  辩护人杰科张律师接受委托后通过会见、阅卷了解案情,结合法庭调查,针对本案涉及被告人、触犯信用卡诈骗罪罪名中,被告人在犯罪中所处的地位、发挥的作用、被抓捕后的表现等情况,提出了对梁某从轻、减轻处罚的辩护意见。
 
  【工作成果及法律文书】
 
  杰科律师事务所张龙权律师团队制定了如下辩护方案:
 
  一、分清罪名,排除信用卡诈骗合伙罪
 
  辩护人通过多次会见、阅卷,对本案涉及的四个被告人整个犯罪活动的全过程进行分析,被告人梁某冒用他人信用卡指控信用卡诈骗罪既定事实,但发现被告人丁某骗领了XX银行二十余张信用卡,高某、黄某、梁某持丁某骗领的信用卡到各商业场地刷卡消费,从案件的外观表现形式上看,四个被告人分工合作,骗领信用卡,消费刷卡变现,共同实施了犯罪;然而就梁某本人在实施犯罪活动中具体行为进行分析发现,梁某因无工作,生活陷入困境,后临时通过微信群添加相识并受雇于高某,并持高某给付的骗领信用卡,到各商业场地进行刷卡消费,所得犯罪收益全部交给高某,高某从中支付少量的报酬给梁某。对于另外二个被告人丁某、黄某,梁某既不认识,也没有任何联系,不具有犯罪团伙成员的身份特征。
 
  二、理清犯罪事实,排除对全案犯罪事实承担刑事责任
 
  辩护人对本案案情细致分析发现,梁某在本案中所实施的犯罪活动是单独的、临时的,受雇于高某刷卡消费的骗领信用卡,是丁某骗领信用卡中的很少一部分,根据罪刑相适应的原则,对梁某的刑事处罚对应的应是梁某所实施的犯罪部分,应排除对整个案件的犯罪事实承担刑事责任。
 
  三、细致分析到案后行为,积极争取认定立功表现
 
  辩护人通过会见、阅卷注意到,梁某在娱乐城使用骗领信用卡刷卡消费时被现场抓获,是本案四个被告人中第一个被抓获的,也就是说公安机关在抓获梁某之前,存在并不掌握本案情况的可能;公安机关有可能根据梁某到案后的供述和提供的线索,抓获其他被告人,破获本案,虽然在公安机关移送的案卷材料中没有体现,《起诉意见书》中也没有提及,但通过经验判断和对公安机关办理刑事案件规律分析,很可能存在梁某无意中的“立功表现”事实。如果梁某到案后如实供述了自己的犯罪行为,并提供了其他被告人的线索,协助办案机关抓捕其他同案犯,则可被认定为立功,就可以从轻或减轻处罚。
 
  四、做好被告人及其亲属的思想工作,促其认罪悔罪,积极退赃,用良好表现争取从轻、减轻处罚
 
  在被告人触犯法律,构成犯罪的情况下,辩护律师的职责之一就是帮助被告人认清自己犯罪行为,认罪悔罪,通过良好的悔罪表现,争取从轻、减轻处罚。本案中,梁某是个年轻人,也是四个被告人中年龄最小的一个,法制观念淡薄,不懂法,对自己触犯法律的行为存在错误认识。辩护人接受委托后,通过会见的机会,与梁某谈心、普及法律知识,提高其法律意识,促使其认识到自己犯罪行为的危害性;他本人主动提出退赃的意愿后,将这种意愿及时向其亲属反馈、沟通,并及时向人民法院反映,在得到准许后,完成审理前退赃。从而在法庭审理时,争取对梁某宽大处理,从轻、减轻处罚。
 
  【案件结果】
 
  法院经审理认为,被告人梁某到案后如实供述犯罪事实,协助司法机关抓捕同案犯,系立功,且在家属的配合下积极退赔犯罪所得,故本院对被告人梁某予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见法院予以采纳。根据犯罪的事实、性质、情节和危害程度,判决如下:
 
  一、被告人丁某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑六年八个月,并处罚金人民币二十万元。
 
  二、被告人高某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币八万元。
 
  三、被告人黄某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币八万元。
 
  四、被告人梁某犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。
 
  本案判决后,梁某及其家人对辩护人的辩护意见非常满意,认罪服判,未上诉。其他被告人丁某、高某、黄某对判决结果不服,均提起了上诉。
 
  【典型意义】
 
  随着人们对信用卡的使用越来越广泛,涉及信用卡的犯罪也越来越多。犯罪的人一旦被判决,失去人身自由,往往难以接受。但犯罪事实已经发生,必然要承担刑事处罚,这是回避不了的事实。辩护人在帮助被告人争取从轻或减轻处罚的同时,帮助被告人普及法律知识,认清自身犯罪的危害性,面对现实,认罪伏法,消除“心理不适应”反应,从长远讲,有利于被告人的积极改造。而本案中的信用卡诈骗罪,主要是行为人充持卡人的名义使用他人的信用卡,提醒广大民众要注意保护好自己的身份资料,防止被不法分子获取后骗领信用卡,同时国家金融机构在办理信用卡过程中加强对相关材料的审查,以防止造成更大的损失。
 
  【律师点评】
 
  大量的普通刑事案件,并不存在特殊案件的典型性,但对于辩护律师来讲,不管是担任特殊案件被告人的辩护人,还是普通刑事案件被告人的辩护人,其辩护职责是一致的,都是根据事实和法律,提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见,维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。面对大量普通刑事案件,注重从承办的案件中,总结出有效辩护规律性的成功经验,从某种程度上讲,极具可借鉴性。
 
  【律师团队简介】
 
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  张龙权律师,广东杰科律师事务所金牌律师,诉讼仲裁法律事务部首席律师,井冈山大学法学学士,办案注重过程、更注重结果,刻苦钻研理论知识和实务技巧,以高度负责、诚信和以客户为尊的态度处理了各类案件数百件,具有丰富的实践经验和诉讼策略,出色的工作赢得了客户和业界的赞誉。

关键词: 诉讼仲裁案例

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